Prevención de delitos financieros

Paquete de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML)

Garantice el cumplimiento de la normativa antilavado de dinero mediante un minucioso monitoreo y análisis de transacciones. Implemente procedimientos de Debida Diligencia del Cliente (DDC) para una verificación de identidad y evaluación de riesgos rigurosas. Aumente el escrutinio con investigaciones de Debida Diligencia Reforzada (DDE) para clientes de alto riesgo.

Garantía de Conozca a su Cliente (KYC)

Proteja sus transacciones financieras con técnicas avanzadas de verificación y autenticación de identidad. Aproveche los servicios de verificación de documentos para prevenir actividades fraudulentas y garantizar la autenticidad de sus clientes.

Soluciones de detección y prevención de fraudes

Proteja su integridad financiera con sistemas avanzados de detección de fraude. Realice evaluaciones y perfiles de riesgos para evaluar y mitigar los riesgos asociados con clientes, transacciones y relaciones comerciales.

RegulatoryComply: Servicios de gestión y asesoramiento sobre cumplimiento normativo

Nuestras herramientas de gestión de cumplimiento y generación de informes le ayudan a cumplir con los requisitos regulatorios y a facilitar la generación de informes. Manténgase informado y en cumplimiento con programas integrales de capacitación y formación que abarcan la prevención de delitos financieros, el cumplimiento normativo y las mejores prácticas del sector.